Latest News

 

 

Dengan ini diberitahukan bahwa PT SITARA PROPERTINDO Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”),berkedudukan di Jakarta Barat dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 di Hotel Mulia Senayan Jakarta, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan danLuar Biasa

 

A.      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST dibuka pada pukul 10.15 WIB

 

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST:

Direksi :

Direktur Utama                            :  Tuan Dedi Djajasastra;

 

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama                          :  Tuan Ir. Bihar Abdi Solonggahon Tobing;

Komisaris Independen                  :  Nyonya Yuristy Febriany, SE;

 

Korum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 7.653.595.963 (tujuh miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga) saham atau mewakili 76,01% (tujuh puluh enam koma nol satu persen) dari 10.069.645.750 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.


Pertanyaan Dan Jawaban :

1.         Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST.

 

2.         Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a.      Mata Acara Kesatu Rapat          :   nihil

b.      Mata Acara Kedua Rapat           :   nihil

c.      Mata Acara Ketiga Rapat           :   nihil

d.      Mata Acara Keempat Rapat       :   nihil

 

Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambildengan cara pemungutan  suara.

 

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

 

Mata Acara

Abstain

Tidak Setuju

Setuju

Total Setuju

Kesatu

485.806.700

-

7.167.789.263

7.653.595.963 (100%)

Kedua

482.996.300

-

7.170.599.663

7.653.595.963 (100%)

Ketiga

482.996.300

1.921.800

7.168.667.863

7.651.674.163 (99,97%)

Keempat

482.996.300

-

7.170.599.663

7.653.595.963 (100%)

 

Hasil Keputusan RUPST :

 

Mata Acara Kesatu Rapat

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

 

Mata Acara Kedua Rapat

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 (dua ribu delapan belas) adalah sebagai berikut :

1.    Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) akan dibukukan sebagai dana cadangan;

2.    Sisanya yaitu sebesar Rp.630.218.942,- (enam ratus tiga puluh juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) sebagai laba ditahan untuk Kegiatan Operasional Perseroan.


Mata Acara Ketiga Rapat

1.         Menunjuk Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).

2.         Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a.       Menetapkan honorarium dan persyaratan persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik  tersebut.

b.    Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti  bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.

 

Mata Acara Keempat Rapat

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

 

RUPST Perseroan ditutup pada pukul 10.37 WIB.

 

B.      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

       RUPSLB dibuka pada pukul 10.44 WIB

 

Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPSLB:

Direksi:

Direktur Utama                            :  Tuan Dedi Djajasastra;

 

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama                          :  Tuan Ir. Bihar Abdi Solonggahon Tobing;

Komisaris Independen                  :  Nyonya Yuristy Febriany, SE.

 

Korum Kehadiran :

RUPSLB dihadiri dan terwakili sebanyak 7.739.026.063 (tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua puluh enam ribu enam puluh tiga) saham atau mewakili 76,85% (tujuh puluh enam koma delapan puluh lima persen) dari 10.069.645.750 (sepuluh miliar enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh) saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah.

 

Pertanyaan Dan Jawaban:

1.         Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPSLB.

2.         Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

a.       Mata Acara Kesatu Rapat            :  nihil

b.      Mata Acara Kedua Rapat             :  nihil


Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPSLB :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambildengan cara pemungutan suara.

 

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPSLB :

 

Acara

Abstain

Tidak Setuju

Setuju

Total Setuju

Kesatu

482.996.300

165.192.423

7.090.837.340

7.573.833.640 (97,86%)

Kedua

482.996.300

165.192.423

7.090.837.340

7.573.833.640 (97,86%)

 

Hasil Keputusan RUPSLB:

 

Mata Acara Kesatu Rapat

1.    Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2020 (dua ribu dua puluh), dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).

2.      Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan.

 

Mata Acara Kedua Rapat

1.    Menerima pengunduran diri tuan MARTIN SANDJAYA, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Chartered Accountant dari jabatannya selaku Direktur Independen;

2.        Memberhentikan dengan hormat tuan MARTIN SANDJAYA, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Chartered Accountant dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat nona THERESIA CHRISTINA TARIGAN sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, sehingga untuk selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :

 

         Direksi :

-          Direktur Utama                               : Tuan DEDI DJAJASASTRA;

-          Direktur                                         : Nona THERESIA CHRISTINA TARIGAN;

        Dewan Komisaris :

-          Komisaris Utama                             : Tuan Insinyur BIHAR ABDI SOLONGGAHON TOBING;

-          Komisaris Independen                     : Nyonya YURISTY FEBRIANY, Sarjana Ekonomi.

3.         Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan susunan pengurus tersebut kepada instansi yang berwenang.

 

RUPSLB Perseroan ditutup pada pukul 10.57 WIB.

 

 

Demikian ringkasan risalah rapat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

 

 

Hormat kami,

PT SITARA PROPERTINDO Tbk

 

 

 

PENGUMUMAN

Dengan ini kami sampaikan pemberitahuan bahwa:

Corporate Secretary PT Sitara Propertindo Tbk

Yang baru adalah Ibu Theresia Christina Tarigan

Menggantikan Bapak Martin Sandjaya

Demikian disampaikan.

 

Jakarta, 26 Juni 2019

ttd

 

Direksi